A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio de um trabalho de inteligência, conseguiu localizar e prender, na última quinta-feira (12), um dos suspeitos foragidos da Operação Cineris. O homem foi encontrado em uma residência no município de Banzaê, no interior da Bahia. A operação, que teve início em 2022, investiga uma organização criminosa estruturada para a prática de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro em larga escala.
Investigação começou na região de Presidente Prudente
O inquérito que deu origem à operação foi conduzido pelo 1º Distrito Policial de Rosana, especificamente no Distrito de Primavera, com o apoio estratégico da Unidade de Inteligência Policial (UIP-8) de Presidente Prudente. As autoridades começaram a apurar o caso após o registro de uma ocorrência onde uma vítima relatou um prejuízo superior a R$ 30 mil, após ser atraída por uma promessa de lucros em um site de vendas de produtos.
O avanço das investigações permitiu que a Justiça paulista autorizasse a quebra de sigilos bancários e telemáticos, revelando a complexidade do esquema. Segundo os dados, valores de diversas vítimas eram canalizados para contas digitais em nome de terceiros e, na sequência, transferidos para empresas de fachada. Uma destas companhias, sozinha, movimentou aproximadamente R$ 480 milhões em poucos meses, totalizando quase 5 mil transações.
Modus operandi e o uso de “laranjas”
A organização criminosa utilizava métodos sofisticados para burlar o sistema financeiro. Integrantes do grupo aliciavam moradores em comunidades da capital paulista, oferecendo cestas básicas ou pequenos pagamentos, que variavam de R$ 50 a R$ 150. As pessoas eram levadas a um imóvel no bairro do Brás, onde tinham seus documentos e rostos fotografados para a abertura de contas digitais controladas pelos criminosos.
É importante destacar que a Polícia Civil identificou que a maioria dos titulares dessas contas também foram enganados. A corporação, inclusive, solicitou ao Ministério Público que essas pessoas sejam tratadas legalmente como vítimas, dada a ausência de intenção criminosa em suas condutas.
Impacto da Operação Cineris
A primeira fase da operação foi deflagrada em 27 de agosto de 2025, resultando em 22 mandados de busca e apreensão e sete prisões preventivas. Na época, foram encontrados itens inusitados, como uma passagem secreta para um bunker subterrâneo em um imóvel na zona sul da capital.
Com o indiciamento recente de mais seis pessoas, incluindo responsáveis por empresas de tecnologia e instituições de pagamento, as autoridades seguem em busca dos demais foragidos. A prisão ocorrida na Bahia representa um passo fundamental para desarticular os núcleos financeiros da organização, que impactou pessoas em pelo menos dez estados brasileiros.
Com informações de Agência SP.
